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*ST长运:第六届董事会第一次会议决议公告

时间:2019-06-09 19:59来源:网络整理 作者:admin 点击:

  保安的编码:600369 份约分:*ST 长运 编号:临2009-16

  重庆长江交通运输业使产生兴趣限定的公司

  第六感觉届董事会报考者提拔会相遇果断公报

  董事会和公司全体的董事公约、正确和完整性,无虚伪记载、

  给错误的劝告性提及或伟大投下。

  重庆长江交通运输业使产生兴趣限定的公司(以下约分“公司”)2007年第二次暂时合股大

  会、2008年报考者提拔会暂时合股大会推选蒋辉装配、张宗义装配(孤独董事)、刘萍

  鸨母(孤独董事)、吴军装配(孤独董事)、吴健装配、翁振杰装配、范汉熙先

  生、邓勇装配、刘静鸨母是第六感觉届董事会部件。,就中:范汉喜装配个体使遭受,

  在供职前辞去董事函数,吴军装配、刘静鸨母还没有走快中国1971保安的人的监视行政机关委任状的约束力。

  公司孤独董事(董事)在供职后。相应地,公司持续存在六名董事。。

  公司第六感觉届董事会报考者提拔会相遇,2009年2月15日,重庆市渝中区临江分局2号

  合京国际学生公寓24楼相遇室。相遇应由六名董事列席。,五名董事,翁振杰

  董事因任务使遭受不克不及亲自列席,付托蒋辉上端行使公认,并签字互插纸。

  两名公司监事列席了相遇。。经列席相遇的全体的董事适合,相遇由蒋辉上端掌管。,相遇激起

  容忍《公司条例》和《公司条例》及支持物公司或企业规则。

  大会照顾并经了机密BA的其次的果断::

  一、照顾和经发生着的推选联合国主席的法案,推选蒋辉装配为公司董事长,

  任期自董事会果断失效之日起计算。 。

  开票表决结实:[ 6 开票适合书,[ 0 ]票支持,[ 0 ]票弃权,照顾和经该法案。

  二、照顾和经发生着的,指定而尚未上任的王竹林装配为公司董事长,

  任期自本果断失效之日起计算。 。

  开票表决结实:[ 6 开票适合书,[ 0 ]票支持,[ 0 ]票弃权,照顾和经该法案。

  三、照顾和经《中华人民共和国常务副主席指定而尚未上任的法》,指定而尚未上任的张春勇装配、徐明福

  生、李勇装配是公司副总统,任期自本果断失效之日起计算。

  满期之日止;拟从事网赚方法装配为公司副总统,任期自本会果断之日起失效。

  国证监会批准其保安的公司高级行政机关人员供职资历之日起至第六感觉届董事会满期之日止。

  开票表决结实:

  张纯勇 [ 6 开票适合书,[ 0 ]票支持,[ 0 ]票弃权,照顾和经。

  徐明福 [ 6 开票适合书,[ 0 ]票支持,[ 0 ]票弃权,照顾和经。

  李 勇 [ 6 开票适合书,[ 0 ]票支持,[ 0 ]票弃权,照顾和经。

  网赚方法 [ 6 开票适合书,[ 0 ]票支持,[ 0 ]票弃权,照顾和经。

  四、照顾和经《发生着的从事董事会second 秒的安排》,从事徐明福生为公司

  董事会second 秒,任期自本果断失效之日起计算。 。

  开票表决结实:[ 6 开票适合书,[ 0 ]票支持,[ 0 ]票弃权,照顾和经该法案。

  五、照顾和经《发生着的从事公司合规总监的安排》,指定而尚未上任的李勇装配容忍公司规则

  总监,任期自本果断失效之日起计算。 。

  开票表决结实:[ 6 开票适合书,[ 0 ]票支持,[ 0 ]票弃权,照顾和经该法案。

  六、照顾和经《发生着的持续手段西南保安的限定的责任公司章则的安排》,为

  确保公司事情行政机关的稳定性,助长公司的活泼事情、无效、合规

  的扩张物,持续手段公司或企业果断和现行章则,时限。

  开票表决结实:[ 6 开票适合书,[ 0 ]票支持,[ 0 ]票弃权,照顾和经该法案。

  七、照顾和经《发生着的补充公司董事的安排》,王竹林装配被建造为公司第六感觉名部件。

  届董事会董事。

  开票表决结实:[ 6 开票适合书,[ 0 ]票支持,[ 0 ]票弃权,照顾和经该法案。

  该安排应参考给公司的冠军暂时合股。。

  八、照顾和经《发生着的修正公司条例的安排》。

  开票表决结实:[ 6 开票适合书,[ 0 ]票支持,[ 0 ]票弃权,照顾和经该法案。

  该安排应参考给公司的冠军暂时合股。。

  九、照顾和经《发生着的修正公司合股大相遇事规则的安排》。

  开票表决结实:[ 6 开票适合书,[ 0 ]票支持,[ 0 ]票弃权,照顾和经该法案。

  该安排应参考给公司的冠军暂时合股。。

  十、照顾和经《发生着的修正公司董事相遇事规则的安排》。

  开票表决结实:[ 6 开票适合书,[ 0 ]票支持,[ 0 ]票弃权,照顾和经该法案。

  该安排应参考给公司的冠军暂时合股。。

  十一、照顾和经《发生着的传唤公司2009年报考者提拔会暂时合股大会的安排》,公司

  董事会确定于2009年3月5日在重庆海逸酒店传唤公司2009年报考者提拔会暂时合股大会,照顾祖先第七至十项全能运动安排和中西部及东部各州的县议会参考的《发生着的修正公

  中西部及东部各州的县议会宪法

  安排》。

  开票表决结实:[ 6 开票适合书,[ 0 ]票支持,[ 0 ]票弃权,照顾和经该法案。

  特别地关照

  重庆长江交通运输业使产生兴趣限定的董事会

  1999年2月15日

  蒋辉装配简历:

  蒋辉,男,汉族,1960 年2 月生,博士,1985 1997年任务,中共党员。历任

  西南财经中学人口普查系教员,海南富北国际托管公司保安的代理商,海南、香港和澳门

  国际托管公司保安的代理商,机构部上端、上市部副上端

  任,重庆市保安的人的监视行政机关局上市部上端,重庆市保安的人的监视行政机关局党委物资供应所、副局

  长,西南保安的使产生兴趣使产生兴趣限定的公司党委干事、董事长。银华基金行政机关使产生兴趣限定的公司弯垂下来的副上端。

  事长,重庆保安的向前业协会董事长。

  王竹林装配简历:

  王竹林,男,汉族,1965 年1 月生,经济学博士,1987 年6 每月劳动力参与率,中

  共党员。历任甘肃员工公司财务会计系讲演人,甘肃保安的公司发行代理商、投

  资产岸部代理商、公司副总代理商,中国1971蓝星化学勤劳使产生兴趣使产生兴趣限定的公司保安的值得买的东西部上端,蓝星

  打扫使产生兴趣限定的公司董事、副总代理商兼董事会second 秒,新材料使产生兴趣限定的公司预备班组长,西

  南方保安的使产生兴趣使产生兴趣限定的公司党委物资供应所、副总统,中国1971保安的人的监视行政机关委任状物资供应所、并购委任状

  员,保安的业协会值得买的东西岸业委任状物资供应所,中国1971银河保安的限定的责任公司副总统,西

  南方保安的使产生兴趣使产生兴趣限定的公司党委副干事。、董事、董事长。中国1971保安的人的监视行政机关委任状第四次并购重组

  审计委任状部件,中国1971资产评估原则委任状物资供应所,中国1971保安的业协会值得买的东西岸委任状

  员会物资供应所。

  王竹林装配与本公司或本公司的重大利益合股及现实把持人不存在相干相干,未

  不得不公司使产生兴趣,未受到中国1971证监会及支持物公司或企业机关或保安的交易所的处分。张春勇装配简历:

  张纯勇,男,汉族,1965 第12年 月生,硕士看重生的,1984 年7 每月劳动力参与率,中

  共党员。原解放军324 卫生院、第三军医中学隶属报考者提拔会卫生院大夫,重庆出入境反省

  夸拉市报考者提拔会监视反省部次长、科长、副局长,中国1971保安的人的监视行政机关机构重庆市接管局股票上市的公司

  监察官,西南分解黄芪胶使产生兴趣限定的公司董事长。,重庆市人民政府公有经济任务问询处

  股票上市的公司董事、保安的总监,西南方保安的使产生兴趣使产生兴趣限定的公司党委物资供应所、副总统。

  徐明福生简历:

  徐明福,男,汉族,1969 第11年 月生,硕士学位,会计师。1991 年9 月

  关注任务,中共党员。黑龙江省保安的厅历任副代理商,中国1971保安的人的监视行政机关委任状上端

  科员,S值得买的东西岸总店副总裁兼总代理商、副总统兼董事会

  second 秒。

  李勇装配简历:

  李勇,男,汉族,1966 第10年 月生,看重生的,经济师。1988 年7 每月劳动力参与率,

  中共党员。体育系重庆业务或活动范围非岸营销科历任科长,中国1971保安的人的监视行政机关委任状重庆市监事

  金管局上市处副局长,重庆国际托管公司党委物资供应所、工会主席与专业综合考试行政机关

  机关总代理商,西南保安的使产生兴趣使产生兴趣限定的公司董事、副总统、合规总监。

  网赚方法装配简历:

  网赚方法,男,汉族,1964 年1 月生,博士。1984 1997年任务,中共党员。历

  企业行政机关教学与科研部副上端、上端,经济行政机相干上端副的、系副

  上端,兼职教授,吉林保安的公司上海看重部原代理商,西南保安的使产生兴趣使产生兴趣限定的公司上海

  资产行政机关机关总代理商、托管资产行政机关总店副总代理商、副的董事长兼托管资产行政机关总店

  总代理商、董事长副的兼保安的值得买的东西行政机关总店门总代理商兼公司树枝上海万盛保安的值得买的东西商量

  使产生兴趣限定的公司董事长、渤海向前公司副总统、董事长、财务和财富副总统

  勤劳看重所所长,上海汇宏值得买的东西行政机关使产生兴趣限定的公司总代理商,西南保安的使产生兴趣使产生兴趣限定的公司董事长

  副的兼值得买的东西行政机关机关总代理商。重庆长江交通运输业使产生兴趣限定的公司孤独董事

  发生着的从事高级行政机关人员的孤独暗示

  董事会:

  T公司第六感觉届董事会报考者提拔会相遇经的果断,指定而尚未上任的王竹林装配为公司董事长,张纯

  勇装配是公司的副总统,徐明福生为公司副总统、董事会second 秒,李勇装配是一家公司

  副总统、合规总监,网赚方法装配为公司副总统。

  作为公司的孤独董事,经审察,朕以为:公司新聘的高级行政机关人员与支持物高级行政机关人员分歧。

  协同耐用的术语,高级行政机关人员的从事顺序依法管理。、宪法和宪法。

  孤独董事:张宗义 刘萍

  1999年2月15日重庆长江交通运输业使产生兴趣限定的公司孤独董事

  发生着的建造公司董事报考者的孤独暗示

  董事会:

  T公司第六感觉届董事会报考者提拔会相遇经的果断,建造王竹林装配为董事报考者。

  作为公司的孤独董事,经审察,朕以为:董事会建造的报考者是合格的。

  互插资质,董事报考者的建造顺序适合、宪法和宪法。

  孤独董事:张宗义 刘萍

  1999年2月15日

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